重要內容提示：
1、 股東大會召開日期：2015年6月12日
2、本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 。
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合。
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015 年 6 月 12 日 10 點 30 分
召開地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）烏昌公路 2702 號新疆天潤乳業股份有限公司辦公樓一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 6 月 12 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會 召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
1 《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金相關財務報告及盈利預測報告的議案》 √
2 《關于修訂公司章程的議案》√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第十次會議、和公司第五屆監事會第九次會議審議通過。上述議案的具體內容請詳見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關本次股東大會的會議資料將不遲于 2015 年 6 月 2 日登載上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600419 天潤乳業2015/6/8
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）現場登記
符合上述條件的、擬出席會議的個人股東請持股票賬戶卡、本人身份或其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書面授權委托書及代理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業執照復印件，法定代表人委托代理人出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業執照復印件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書于 2015 年 6 月 10 日（星期三）上午 10：30－13：30、下午 15：30－18：30 到公司證券投資部辦理現場登記手續。
（二）
股東也可于 2015 年 6 月 10 日（星期三）前書面回復公司進行登記（以信函
或傳真方式），書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或
法人營業執照復印件）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數、
聯系電話、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書）。
六、 其他事項
（一）聯系方式
登記地址：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）烏昌公路 2702 號新疆天潤乳業股份有限公司辦公樓二樓證券投資部
郵編：830088
聯系人：王巧玲 陳瀅
電話：0991-3966085 3960621
傳真：0991-3930026
（二）現場參會注意事項
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點， 并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（三）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
（四）授權委托書格式詳見附件。
特此公告。
新疆天潤乳業股份有限公司董事會
2015 年 5 月 28 日
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