三全食品：第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

三全食品股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、三全食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于 2014 年 2 月 25 日以傳真、電子郵件等方式通知全體監(jiān)事。

2、本次會議于 2014 年 3 月 7 日下午 2 點在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

3、本次會議應到監(jiān)事 3 人,實到監(jiān)事 3 人,全體監(jiān)事會均親自出席會議。 符合《公司法》的規(guī)定和《公司章程》的要求。

4、本次會議由監(jiān)事會主席李玉女士主持。

5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

三全食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于2014年2月25日以傳真、電子郵件等形式發(fā)出,會議于2014年3月7日下午2點在公司會議室召開。會議應到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席李玉女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案:

1、以三票同意,零票反對,零票棄權審議通過了《關于調(diào)整三全食品股份有限公司股票期權激勵計劃激勵對象和期權數(shù)量的議案》。

鑒于公司 7 名激勵對象因離職等個人原因,已經(jīng)不再滿足成為公司股權激勵對象條件,公司對激勵對象和期權數(shù)量進行調(diào)整。股票期權激勵計劃激勵對象由 250 人調(diào)整為 243 人,股票期權總量由 397.35 萬股調(diào)整為 383.90 萬股。其中,首次授予的股票期權由 358.35 萬股調(diào)整為 344.90 萬股(預留股份不做調(diào)整)。

2、以三票同意,零票反對,零票棄權的表決結果通過了《關于三全食品股份有限公司股票期權激勵計劃授予的議案》。

公司董事會依據(jù)股東大會的授權,確定2014年3月7日作為本次股票期權授予日,監(jiān)事會經(jīng)審核后認為:該授予日符合《上市公司股權激勵計劃管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄1—3號》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司股票期權激勵計劃中關于授予日的相關規(guī)定。監(jiān)事會同意2014年3月7日作為本次股票期權授予日,向符合條件的激勵對象授予股票期權。

《三全食品股份有限公司關于股票期權激勵計劃首次授予相關事項的公告》具體內(nèi)容詳見載于巨潮資訊網(wǎng),同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

監(jiān)事會對公司本次授予股票期權的激勵對象名單進行了核查,并發(fā)表核查意見,具體內(nèi)容詳見載于巨潮資訊網(wǎng)的《三全食品股份有限公司監(jiān)事會關于股票期權激勵對象名單(首次調(diào)整后)的核查意見》。

《三全食品股份有限公司股票期權激勵計劃激勵對象名單(首次調(diào)整后)》同時載于巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司監(jiān)事會

2014 年 3 月 8 日